تبييض الأموال

أمريكا تتهم بنكاً تركياً بالتهرب من العقوبات على إيران

16 October, 2019

اتهمت وزارة العدل الأمريكية بنك "هالك" التركي بالغش وتبييض الأموال للتهرب من العقوبات المفروضة على إيران.وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أن الرئيس دونالد ترامب، فرض عقوبات على تركيا تشمل 3 وزراء، بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فورا هجومها" العسكري على شمال شرق سوريا.وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت ...

بعد الهزيمة.. داعش يعود عبر الأموال القذرة

30 January, 2019

قال تقرير لوكالة بلومبيرغ إن تنظيم داعش يستعد للظهور مجددا بعدما خسر الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، لكن في أشكال أخرى ستحافظ على التهديد الإرهابي في جميع أنحاء العالم.وذكر التقرير أنه رغم تلقي داعش هزيمة كبيرة في العراق، بينما تفصل أيام عن خسارة آخر جيب له في بلدة هجين شمال شرقي سوريا، فإن زعيمه ...